Un tribunal panaméen a ordonné vendredi des poursuites contre l’ancien président Ricardo Martinelli pour blanchiment d’argent présumé, la seconde procédure pour corruption à laquelle il devra faire face en 2023.
La juge Baloisa Marquinez a ordonné le procès de M. Martinelli (2009-2014), arguant que les fonds utilisés pour acheter la maison d’édition Epasa en 2010 par des hommes d’affaires de son entourage auraient « une origine illégale ».
Le parquet panaméen affirme qu’en 2010, dix-huit transactions ont été réalisées, pour près de 40 millions de dollars, avec la société New Business pour acquérir plusieurs sociétés, en utilisant douze banques du Panama, des Etats-Unis, de Suisse et de Chine.
Mais l’ancien président de 70 ans, propriétaire d’une chaîne de supermarchés, rétorque qu’il s’agit « d’un cirque politique » pour l’empêcher d’être à nouveau candidat à l’élection présidentielle de mai 2024.
Le 8 novembre, la même magistrate a ordonné que M. Martinelli et l’ancien président Juan Carlos Varela (2014-2019) soient jugés dans un autre dossier de blanchiment présumé de pots-de-vin versés par l’entreprise de construction brésilienne Odebrecht.
Ce procès doit se dérouler du 1er au 18 août 2023.
Selon le Parquet, MM. Martinelli et Varela auraient reçu de l’argent d’Odebrecht via des sociétés écrans et des comptes à l’étranger, dans un scandale qui a également touché d’autres dirigeants latino-américains.
Au cours des quatre dernières années, près de trente affaires de corruption ont été ouvertes au Panama, mais il n’y a eu à ce stade aucune condamnation de hauts fonctionnaires ou les dossiers ont été classés.
Les deux fils de M. Martinelli, Ricardo et Luis Enrique, sont en prison aux Etats-Unis après avoir plaidé coupable d’avoir reçu 28 millions de dollars de commissions d’Odebrecht alors que leur père était président.
